Zašto je Aleksej Frenkel zatvoren? Frenkel Alexey: biografija i lični život

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-02-12 04:50

Aleksej Efimovič Frenkel je poznati ruski finansijer koji je bio na čelu odbora VIP-banke OJSC. 2007. godine uhapšen je pod sumnjom da je naručio ubistvo Andreja Kozlova. Osuđen na devetnaest godina zatvora. Ovaj članak će razmotriti kratku biografiju bankara.

Djetinjstvo

Aleksej Frenkel rođen je u Moskvi 1971. Ali onda se cijela porodica preselila u mali grad Volsk (regija Saratov). Roditelji Alekseja Efimoviča i dalje žive tamo i predaju hemiju u vojnoj školi. U Volsku samo lepe reči govore o porodici Frenkel.

Aleksej je studirao u školi broj 2. Učitelji ga pamte kao tiho, skromno i nekonfliktno dete. Osim toga, Frenkel je posjedovao radoznalost i oštar um. Pre nego što je došao u školu, Aleksej je već znao da piše, čita, igra šah i odlično je znao matematiku. A u sedmom razredu dječak je radio testove za one koji su učili u desetom. Povremeno je organizovao neku vrstu testa za nastavnike, postavljajući teška pitanja, odgovore na koja su morali da traže u biblioteci.

Posao

Aleksej Frenkel je 1992. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta i odmah se zaposlio u Ruskoj akcionarskoj banci. Godinu dana kasnije, mladić se preselio u finansijsku instituciju Neftyanoy, gdje je postao šef odjela za valute. U periodu 1994-1995, Frenkel je preuzeo mjesto zamjenika predsjednika uprave banke. Istovremeno je obavljao funkciju glavnog računovođe.

VIP banka

2000. godine Alexey Frenkel dolazi u finansijsku instituciju "Viza". Nakon toga, ekonomista ju je preimenovao u VIP banku, pridruživši se odboru i upravnom odboru. Aleksej Efimovič je takođe želio da ovu instituciju uključi u broj učesnika u DIS-u (sistem osiguranja depozita). Ali naišao je na žestok otpor u liku Andreja Kozlova (zamjenika predsjednika Centralne banke Ruske Federacije).

Sredinom 2006. godine, zbog kršenja zakona, VIP-Banci je oduzeta licenca. Neki mediji su objavili da su do tada svi klijenti finansijske institucije prebačeni u službu Europrominvesta. Prema magazinu SmartMoney, potonji je bio dio "Frenkelovog carstva" - brojnih kreditnih institucija koje su pomogle poduzetnicima da isplate novac.

Europrominvest

Za ovu banku zainteresovale su se 2005. godine agencije za provođenje zakona. Tada inspektori nisu bili zadovoljni dokumentacijom za gotovinu pronađenu u vozilu za naplatu i kasi. Ali nisu primenili sankcije na Europrominvest. Prema magazinu SmartMoney, Aleksej Frenkel je pokušao da proda tu instituciju jednom Izraelcukreditna institucija Apoalim Bank, ali je Andrej Kozlov spriječio ovu transakciju.

U novembru 2006. godine, zamjenik predsjednika Centralne banke oduzeo je licencu Europrominvestu. Glavni razlog za to je transfer 38 milijardi rubalja od strane klijenata ove institucije "u sklopu transakcija sumnjive prirode". Nakon ovih događaja, Aleksej Efimovič je odlučio da tuži magazin SmartMoney za klevetu. U saopštenju za javnost VIP banke ističe se da nije bilo Frenkelove imperije, a finansijerov brat je radio u Europrominvestu.

Ubistvo zamjenika predsjednika Centralne banke

U septembru 2006. izvršen je pokušaj pokušaja na Andreja Kozlova. Preminuo je dan kasnije u bolnici. Poginuo je i njegov vozač Aleksandar Semjonov. Povodom činjenice ubistva, Tužilaštvo Ruske Federacije otvorilo je krivični postupak po članu 105 (dio 2).

Mjesec dana kasnije, navodne ubice su privedene. I u novembru-decembru jedan broj osumnjičenih, koji su, prema istrazi, bili posrednici između izvršioca i naručioca zločina. Krajem godine Jurij Čajka je objavio da je slučaj ubistva Kozlova rešen.

Hapšenje

11.01.2007. Iz Tužilaštva je medijima saopšteno o zadržavanju kupca u toku operativno-istražnih radnji. U intervjuu za kanal Rossiya, Čajka nije isključila mogućnost hapšenja još nekoliko osoba umiješanih u zločin u bliskoj budućnosti. Istog dana advokat bankara po imenu Igor Trunov rekao je da se njegov klijent smatra klijentom. Aleksej Frenkel je priveden. 12. januar MoskvaBasmanny sud je izdao dozvolu za pritvaranje Liane Askerove, koja je, prema istrazi, bila povezana sa finansijskim strukturama i osumnjičena za umiješanost u zločin. A tri dana kasnije, ista institucija je odlučila da uhapsi Frenkela. List Kommersant je naveo da je sud smatrao neprihvatljivim ostaviti Alekseja Efimoviča na slobodi, jer bi mogao uništiti sve dokaze u slučaju i izvršiti pritisak na svjedoke. Frenkelova optužba zasnivala se samo na Askerovom svedočenju. Advokat finansijera je više puta izjavio da djevojka namjerno kleveta njegovog klijenta.

Saučesnici

Prema istrazi, Askerova je pomogla Frenkelu u potrazi za atentatorima. Sama djevojka nije bila baš upućena u takve stvari, pa se obratila Borisu Shafrayu (ukrajinskom biznismenu). Zauzvrat, biznismen je otišao kod Bohdana Pogorzhevskog (predstavnika kriminalnih struktura u gradu Lugansku). A već je unajmio tri ubice za pet hiljada dolara - Aleksandra Belokopitova, Maksima Progljada i Alekseja Polovinkina. U to vrijeme radili su honorarno u glavnom gradu kao privatni vozač. Sva trojica su bili neiskusni kriminalci, pa su ostavili dosta tragova na mestu ubistva, na koji je policija došla do njih. Ubice su pristale na saradnju i predale Pogoroževskog, koji je tužilaštvu uputio na Šafraja.

Pritvoreni biznismen nije svjedočio i izjavio je da je nevin u ovom slučaju. Međutim, Askerova je, saznavši za Borisovo hapšenje, počela tražiti advokata za njega, što je privuklo pažnju istražitelja. Nakon hapšenja, onarekao operativcima o naručiocu ubistva - Frenkelu.

Podnošenje troškova

Prema medijskim izvještajima, Aleksej Efimovič je u potpunosti negirao svoju umiješanost u naručena ubistva. On je umiješanost njegove osobe u ovaj slučaj smatrao "provokacijom Centralne banke protiv jakog protivnika". Osim toga, finansijer je svoje hapšenje povezao sa sudskim ročištem zakazanom za 15. januar povodom oduzimanja dozvole VIP banci.

Početkom 2007. godine, Aleksej Frenkel je optužen za organizovanje ubistva zamenika predsednika Centralne banke. Kako prenosi kanal NTV, glavni motiv finansijera bila je osveta Kozlovu zbog oduzimanja dozvola Sodbiznesbank i VIP banci. Navodno, nakon zatvaranja ovih institucija zbog pranja novca, finansijer koji je učestvovao u njihovom stvaranju pretrpio je višemilionske gubitke.

Bilješke Alekseja Frenkela

U januaru 2007. Kommersant je izvijestio o planovima bankara da iznese optužbe za korupciju protiv jednog broja zvaničnika Centralne banke. Aleksej Efimovič je to htio učiniti i prije hapšenja, ali nije imao vremena. Novine su primile pismo od Frenkela, u kojem finansijer optužuje zaposlene u Centralnoj banci (bez imena) za pranje novca tokom stečajnog postupka Panemstroybanke, Roskomveteranbanke, kao i banaka Regional Perspective i BBC.

Prema Alekseju Efimoviču, Centralna banka „…reguliše prilično unosno tržište gotovine. On ima milosti prema onima koji obavljaju ovu operaciju i redovno plaćaju. I oni koji odbijajuidi na panel - kažnjava. Prema Frenkelu, Centralna banka je namjerno stvarala i održavala iluziju da se većina ruskih banaka bavi pranjem novca. To je učinjeno s ciljem otvaranja ruskog tržišta stranim institucijama i daljeg povlačenja milijardi dolara u inostranstvo.

Krajem istog mjeseca, junak ovog članka poslao je pismo "O stražama i nadzoru" Kommersantu. U ljeto 2006. godine, prema nekim izvorima, to je napisao Aleksej Frenkel. Bankarska korupcija u sistemu osiguranja depozita i Centralnoj banci postala je ključne misli poruke. Finansijer je opisao i metode davanja mita u nadzoru Centralne banke. U stvari, Aleksej Efimovič je u tekstu beleške naveo imena nekoliko zvaničnika za koje je sumnjao da su počinili zločine. To su Andrej Kozlov, bivši šef odjela za licenciranje Mihail Suhov i zamjenik predsjednika za interakciju s Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Komersant je na osnovu Frenkelovog pisma zaključio da cilj finansijera nisu bile konkretne optužbe, već naznake sistemskih propusta u bankarskoj superviziji koji dovode do korupcije. Publikacija je takođe objavila da je Centralna banka odbila da komentariše teme vezane za optužbe junaka ovog članka i korupciju.

Treba napomenuti da su pisma Alekseja Frenkela postala skandalozna odmah nakon objavljivanja. I prema ovom pokazatelju, treća poruka pod naslovom „Čije ćete vi biti banke?“prekinula prethodna dva. Objavljeno je u medijima 6. februara 2007. godine. Aleksej Efimovič je u bilješci otkrio funkcionere Centralne banke koji služe interesima grupa koje se bave isplatom sredstava. ATu objavi poruke nedostajali su nazivi banaka i prezimena - novinari su ih zamijenili inicijalima. Ali i pored toga, bilo je lako otkriti ko se krije ispod njih (na primjer, ubijeni Kozlov se u bilješci pojavio kao "A. A. K."). Ovo pismo, kao i prethodna dva, novinarima je predao Aleksej Mamontov, šef Međubankarske valutne asocijacije (Moskva). Istovremeno je naglasio da je ovaj tekst isječen iz prve dvije poruke, napravljen na osnovu nemogućnosti da se potvrde optužbe.

Rečenica

Dana 1. marta 2007. godine, Ured glavnog tužioca Ruske Federacije obratio se Basmanskom sudu sa zahtjevom za produženje pritvora osumnjičenom. Aleksey Frenkel (bankar) uputio je svog advokata da podnese zahtjev za njegovo prebacivanje u drugi istražni pritvor. Činjenica je da se nakon nekoliko objava u medijima nad životom bankara nadvila prava prijetnja. Frenkelov zahtjev je odobren. Ubrzo je finansijer prebačen u pritvorski centar Matrosskaya Tishina.

U maju 2007. godine završena je istraga o ubistvu Andreja Kozlova. Šestorici optuženih je data prilika da se upoznaju sa svim materijalima krivičnog predmeta, koji broje šezdeset tomova.

U novembru 2008. godine, junak ovog članka osuđen je na devetnaest godina zatvora. Ostali optuženi dobili su različite kazne - od šest godina do života. Dvanaest meseci kasnije, sud je odbio kasacionu žalbu finansijera i presuda je stupila na snagu. Trenutno Aleksej Efimovič Frenkel služi kaznu u koloniji strogog režima FKU IK-8 u gradu Labitnangi (Jamalsko-Nenecki autonomniokrug). Bankar će biti pušten na slobodu krajem 2027.

Privatan život

Frenkel Aleksej, čija je biografija gore predstavljena, živeo je u građanskom braku sa devojkom po imenu Larisa (pominje se u žalbi advokata finansijera o kršenju zakona počinjenim tokom pretresa njegovog stana). Par nema djece.